廈門建安慈善基金會(huì)理事會(huì)制度
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范本基金會(huì)理事會(huì)的組建方式、決策程序和管理行為，保證理事會(huì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)，依據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和本基金會(huì)章程，制定本制度。
第二條 理事會(huì)是本基金會(huì)的決策機(jī)構(gòu)，依法行使章程規(guī)定的職權(quán)，保障本基金會(huì)的健康發(fā)展。
第三條 基金會(huì)實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。
第二章 理事會(huì)
第四條 基金會(huì)由22名理事組成理事會(huì)。基金會(huì)理事每屆任期為5年，任期屆滿，連選可以連任。
第五條 本基金會(huì)的最高決策機(jī)構(gòu)是理事會(huì)。理事會(huì)行使下列職權(quán)、職責(zé)：
（一）制定、修改章程；
（二）選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)；
（三）決定重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃，包括資金的管理和使用計(jì)劃；
（四）年度收支預(yù)算及決算審定；
（五）審批內(nèi)部管理制度；
（六）決定設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)；
（七）決定由秘書長(zhǎng)提名的副秘書長(zhǎng)和各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人的聘任或解聘；
（八）聽取、審議秘書長(zhǎng)的工作報(bào)告，檢查秘書長(zhǎng)的工作；
（九）決定基金會(huì)的分立、合并或終止；
（十）決定其他重大事項(xiàng)。
第六條 理事的資格：
（一）擁護(hù)本會(huì)章程；
（二）富有愛心，能積極參與基金會(huì)的各類慈善活動(dòng)；
（三）樂意為教育事業(yè)和人才工作出力，直接為本會(huì)捐款或積極為本會(huì)發(fā)展基金；
（四）具備一定的組織協(xié)調(diào)能力；
第七條 理事的產(chǎn)生和罷免：
（一）第一屆理事由業(yè)務(wù)主管單位、主要捐贈(zèng)人、發(fā)起人分別提名并共同協(xié)商確定；
（二）理事會(huì)換屆改選時(shí)，由業(yè)務(wù)主管單位、理事會(huì)、主要捐贈(zèng)人共同提名候選人并組織換屆領(lǐng)導(dǎo)小組，組織全體具有選舉資格的人員共同選舉產(chǎn)生新一屆理事；
（三）罷免、增補(bǔ)理事應(yīng)當(dāng)經(jīng)理事會(huì)表決通過，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查同意；
（四）理事的選舉和罷免結(jié)果報(bào)登記管理機(jī)關(guān)備案。
第八條 理事行使下列職權(quán)：
（一）在理事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（二）查閱理事會(huì)記錄和本基金會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，提出質(zhì)詢并要求說明；
（三）調(diào)閱本基金會(huì)檔案、文件或約見本基金會(huì)工作人員了解情況，查詢或調(diào)查本基金會(huì)的專項(xiàng)工作；
第九條 理事應(yīng)履行下列職責(zé)：
（一）遵守章程，遵從理事會(huì)做出的決定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本基金會(huì)及理事會(huì)的利益，不得利用在本基金會(huì)的職權(quán)為自己謀取私利，不得侵占、挪用本基金會(huì)財(cái)產(chǎn)，不得從事?lián)p害本基金會(huì)利益的活動(dòng)；
（二）仔細(xì)審讀本基金會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，謹(jǐn)慎決策重大業(yè)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃，積極為基金會(huì)的發(fā)展提出意見和建議。
第三章 理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
第十條 理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)由理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)組成，由理事會(huì)選舉產(chǎn)生，并報(bào)業(yè)務(wù)主管部門審查同意。
第十一條 基金會(huì)理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)必須符合以下條件：
（一）在本基金會(huì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)有較大的影響；
（二）理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)最高任職年齡不超過70周歲，秘書長(zhǎng)為專職；
（三）身體健康，能堅(jiān)持正常工作；
（四）具有完全民事行為能力。
第十二條 有下列情形之一的人員，不能擔(dān)任本基金會(huì)的理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)：
（一）屬于現(xiàn)職國家工作人員的；
（二）因犯罪被判管制、拘役或者有期徒刑，刑期執(zhí)行完畢之日起未逾5年的；
（三）因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利正在執(zhí)行期間或者曾經(jīng)被判處剝奪政治權(quán)利的；
（四）曾在因違法被撤銷登記的基金會(huì)擔(dān)任理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)或秘書長(zhǎng)，且對(duì)該基金會(huì)的違法行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該基金會(huì)被撤銷之日起未逾5年的。
第十三條 基金會(huì)的理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)每屆任期5年，連任不超過兩屆。因特殊情況需超屆連任的，須經(jīng)理事會(huì)表決通過，報(bào)業(yè)務(wù)主管單位審查并經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意后，方可任職。
第十四條 理事長(zhǎng)為本基金會(huì)法定代表人。本基金會(huì)法定代表人不兼任其他組織的法定代表人�；饡�(huì)法定代表人在任期間，基金會(huì)發(fā)生違反《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和章程的行為，法定代表人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。因法定代表人失職，導(dǎo)致本基金會(huì)發(fā)生違法行為或本基金會(huì)財(cái)產(chǎn)損失的，法定代表人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。
第十五條 理事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）召集和主持理事會(huì)會(huì)議；
（二）檢查理事會(huì)決議的落實(shí)情況；
（三）代表本基金會(huì)簽署重要文件；
（四）帶領(lǐng)理事進(jìn)行基金發(fā)展工作；
（五）決定其他重要事項(xiàng)。
第十六條 本基金會(huì)副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)在理事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。秘書長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）主持開展日常工作，組織實(shí)施理事會(huì)決議；
（二）組織實(shí)施基金會(huì)年度公益活動(dòng)計(jì)劃；
（三）擬訂資金的籌集、管理和使用計(jì)劃；
（四）擬訂基金會(huì)的內(nèi)部管理規(guī)章制度，報(bào)理事會(huì)審批；
（五）協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)開展工作；
（六）向理事會(huì)提議聘任或解聘副秘書長(zhǎng)以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）向理事會(huì)提議聘任或解聘各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人；
（八）決定各機(jī)構(gòu)專職工作人員聘用；
（九）章程和理事會(huì)賦予的其他職權(quán)。
第四章 理事會(huì)會(huì)議
第十七條 理事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議。理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。有1/3理事提議，必須召開理事會(huì)會(huì)議。如理事長(zhǎng)不能召集，提議理事可推選召集人。召開理事會(huì)會(huì)議，理事長(zhǎng)或召集人需提前五日通知全體理事、監(jiān)事。
第十八條 理事會(huì)會(huì)議須有2/3以上理事出席方能召開，理事會(huì)決議須經(jīng)出席理事過半數(shù)通過方為有效。
下列重要事項(xiàng)的決議，須經(jīng)出席理事表決，2/3以上通過方為有效：
（一）章程的修改；
（二）選舉或者罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)；
（三）章程規(guī)定的重大投資活動(dòng)；
（四）基金會(huì)的分立、合并；
第十九條 理事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄。形成決議的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)制作會(huì)議紀(jì)要，并由出席理事審閱、簽名。理事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程規(guī)定，致使基金會(huì)遭受損失的，參與決議的理事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)反對(duì)并記載于會(huì)議記錄的，該理事可免除責(zé)任。
第二十條 基金會(huì)的某些重大事項(xiàng)，因時(shí)間性較強(qiáng)，未能等到理事會(huì)召開而須及時(shí)作出決定的，由正、副理事長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)會(huì)議研究決定，并在下次理事會(huì)召開時(shí)說明情況，提請(qǐng)理事會(huì)追認(rèn)。
第五章 理事會(huì)議案及決議執(zhí)行
第二十一條 理事會(huì)各理事可以向理事會(huì)提出議案，由理事會(huì)會(huì)議議定。
第二十二條 理事會(huì)議案一般應(yīng)在理事會(huì)會(huì)議召開前5日，以書面方式遞交秘書長(zhǎng)。
第二十三條 秘書長(zhǎng)對(duì)理事會(huì)議案收集整理后，由理事長(zhǎng)決定是否列入理事會(huì)議程。
第二十四條 理事會(huì)所決定的事項(xiàng)經(jīng)理事會(huì)會(huì)議通過后，應(yīng)形成理事會(huì)決議，并以文件形式下發(fā)執(zhí)行。
第二十五條 理事會(huì)決議由理事長(zhǎng)組織實(shí)施，并定期向理事會(huì)報(bào)告。
第六章 理事會(huì)經(jīng)費(fèi)
第二十六條 理事會(huì)經(jīng)費(fèi)從基金會(huì)行政辦公支出中列支。
第七章 附 則
第二十七條 本制度未盡事宜，依據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和本基金會(huì)章程的規(guī)定辦理。
第二十八條 本制度自理事會(huì)審議通過后生效，由理事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 |
